证券代码：603669         证券简称：灵康药业             公告编号：2024-059 债券代码：113610         债券简称：灵康转债               灵康药业集团股份有限公司 对于“灵康转债”预测餍足转股价钱修正条件的领导                         性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性答复 未必首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。   蹙迫实质领导：    ? 证券代码：603669    证券简称：灵康药业    ? 债券代码：113610    债券简称：灵康转债    ? 当期转股价钱：8.00 元/股    ? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日    ? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票 自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 30 日已有 10 个往将来的收盘价低于当期转 股价钱的 85%（6.80 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公建树行 可调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中法例的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，并实时试验信息裸露义务。    笔据《上海证券来回所上市公司自律监管指点第 12 号——可调养公司债券》 的关联法例，公司可能触发可调养公司债券转股价钱向下修正条件的联系情况公 告如下：    一、可调养公司债券的基本情况    （一）经中国证券监督处罚委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公建树行了 525 万张可调养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数为 525,000,000 元，期限 6 年。   （二）经上海证券来回所自律监管决定书[2020]412 号文欢喜，公司刊行的 来回，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。   （三）笔据《上海证券来回所股票上市国法》等联系法例以及《灵康药业集 团股份有限公司公建树行可调养公司债券召募讲明书》                        （以下简称“召募讲明书”） 的关联商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可调养为本公 司 A 股闲居股股票，驱动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。 历次转股价钱调养情况如下： 作风整为 8.61 元/股，具体实质详见《对于“灵康转债”转股价钱调养的领导性 公告》（公告编号：2021-027）。 作风整为 8.51 元/股，具体实质详见《对于权利分配引起的“灵康转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2022-042）。 价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体实质详见《对于向下修正“灵康转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。   二、可调养公司债券转股价钱修正条件与可能触发情况   笔据公司《召募讲明书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意通顺三十个往将来中至少 十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价 格向下修正有狡计并提交公司推进大会审议表决，该有狡计须经出席会议的推进所抓 表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有公司本次刊行 可转债的推进应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十 个往将来公司股票来回均价和前一个往将来公司股票来回均价之间的较高者。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来 按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）修正重要   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领 （如需）等。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），脱手还原 转股苦求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱试验。   （三）转股价钱修正条件预测触发情况 式审议通过了《对于向下修正“灵康转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会 笔据《召募讲明书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括详情 本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办理联系手续。   同日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于详情向下 修正“灵康转债”转股价钱的议案》，欢喜将“灵康转债”转股价钱由 8.51 元/ 股向下修正为 8.00 元/股。修正后的“灵康转债”转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。   具体实质详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《对于向下修正“灵康转债”转股价钱暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-053）。 价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%（6.80 元/股）。若公司股价恣意通顺三 十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于转股价的 85%，预测将触发“灵 康转债”转股价钱的向下修正条件。   三、风险领导   笔据《上海证券来回所上市公司自律监管指点第 12 号——可调养公司债券》 等联系法例，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个往将来前实时 裸露领导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一往将来开市前裸露修正未必不修正可转债转股价 格的领导性公告，并按照《召募讲明书》未必重组答回信的商定实时试验后续审 议重要和信息裸露义务。上市公司未按本款法例试验审议重要及信息裸露义务 的，视为本次不修正转股价钱。”  公司将笔据《召募讲明书》的商定和联系法律法例要求，于触发“灵康转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时试验信息裸露义务。  敬请浩瀚投资者温雅公司后续公告，属目投资风险。  特此公告。                    灵康药业集团股份有限公司董事会

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